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近日，大唐發(fā)電發(fā)布公告，董事會投票通過同意陳飛虎先生、王森先生擔(dān)任公司第九屆董事會董事，審議通過《關(guān)于大唐國際母公司2019年度融資預(yù)算方案的議案》，2019年度共計融資預(yù)算額度人民幣570億元，其中權(quán)益融資人民幣240億元（其中新增180億元、置換到期權(quán)益融資60億元）、債務(wù)融資人民幣330億元。詳情如下：

董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

大唐國際發(fā)電股份有限公司（“大唐國際”或“公司”）第九屆三十三次董事會會議于2019年3月6日（星期三）以書面形式召開。會議應(yīng)到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中國人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》

表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票

1.同意陳飛虎先生、王森先生擔(dān)任公司第九屆董事會董事，任期自股東大會審議批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會任期結(jié)束之日止（即2019年6月30日）。陳飛虎先生、王森先生簡歷見附件。

2.同意陳進(jìn)行先生、劉傳東先生由于工作調(diào)整原因不再擔(dān)任本公司董事，卸任之日自股東大會審議通過之日起。陳進(jìn)行先生、劉傳東先生確認(rèn)與公司董事會并無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所。公司董事會對陳進(jìn)行先生、劉傳東先生擔(dān)任董事期間所做的工作表示滿意，對陳進(jìn)行先生、劉傳東先生多年來對公司的發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示感謝。

3.公司獨立董事認(rèn)為公司董事的推薦、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；被提名人具備行使公司董事職權(quán)相適應(yīng)的資格及能力，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在相關(guān)法律法規(guī)禁入情況。

二、審議通過《關(guān)于大唐國際母公司2019年度融資預(yù)算方案的議案》

表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票

1.同意大唐國際母公司2019年度融資預(yù)算方案；2019年度共計融資預(yù)算額度人民幣570億元，其中權(quán)益融資人民幣240億元（其中新增180億元、置換到期權(quán)益融資60億元）、債務(wù)融資人民幣330億元。

權(quán)益融資方式包括但不限于永續(xù)中期票據(jù)、永續(xù)非公開定向債務(wù)融資工具、永續(xù)公司債、永續(xù)私募債、永續(xù)型保險資金債權(quán)投資計劃、資產(chǎn)證券化融資、市場化債轉(zhuǎn)股、無追索保理融資、類永續(xù)貸款等。

債務(wù)融資方式包括但不限于金融機(jī)構(gòu)借款、法人透支貸款、債券融資、融資租賃、銀行承兌、銀行信用證、委托貸款、短期融資券、公司債、中期票據(jù)等。

2.同意根據(jù)公司實際資金需求，在2019年度融資預(yù)算額度內(nèi)，授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理融資業(yè)務(wù)并簽署相關(guān)合同及有關(guān)文件。

上述第一、二項議案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。

附件：陳飛虎先生、王森先生簡歷

特此公告。

大唐國際發(fā)電股份有限公司

董事會

2019年3月6日

附件

陳飛虎先生簡歷

陳飛虎，男，1962年7月出生，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級會計師，1981年8月參加工作。歷任能源部經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)司電力企業(yè)處副處長；中國電力企業(yè)聯(lián)合會財務(wù)部副處長；電力部經(jīng)調(diào)司經(jīng)濟(jì)處處長，副司長；國家電力公司財經(jīng)部副主任，總經(jīng)理工作部（辦公廳）副主任兼體制改革辦公室主任，總經(jīng)理工作部（辦公廳）主任，總經(jīng)濟(jì)師；中國華電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員；中國國電集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理、黨組成員，董事、總經(jīng)理、黨組副書記；國電電力發(fā)展股份有限公司（600795.SH）董事長；中國大唐集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記。現(xiàn)任中國大唐集團(tuán)有限公司董事長、黨組書記；兼任中國大唐集團(tuán)新能源股份有限公司（1798.HK）董事長。

王森先生簡歷

王森，男，1963年2月出生。中共黨員，復(fù)旦大學(xué)碩士，研究員級高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼。1986年7月參加工作。歷任秦山核電公司辦公室副主任、主任兼三期秘書處處長；秦山第三核電有限公司總經(jīng)理助理兼辦公室主任、外事辦主任，副總經(jīng)理兼辦公室主任，黨委副書記（主持黨委工作）、副總經(jīng)理，黨委書記、副總經(jīng)理（主持行政工作），總經(jīng)理、黨委書記；中國核工業(yè)集團(tuán)公司黨組成員、黨組紀(jì)檢組組長；中國大唐集團(tuán)有限公司黨組成員、副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國大唐集團(tuán)有限公司董事、黨組副書記；兼任廣西桂冠電力股份有限公司（600236.SH）董事長。