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山西西山煤電股份有限公司關(guān)聯(lián)投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)投資概述

1、投資的主要內(nèi)容

山西西山煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬出資人民幣5000萬(wàn)元通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式向山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“燃?xì)饧瘓F(tuán)”）增資。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

公司控股股東山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司與其他七家公司均由山西省國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司控股，與本公司屬于同一控制人的關(guān)聯(lián)企業(yè)。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》，本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、董事會(huì)表決情況

2019年3月21日,公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議了《關(guān)于擬對(duì)山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司增資的關(guān)聯(lián)交易議案》。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，出席會(huì)議的4名關(guān)聯(lián)董事王玉寶、栗興仁、郭福忠、郭文斌回避表決，7名非關(guān)聯(lián)董事以7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果通過(guò)了上述議案。

獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)投資進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

本次關(guān)聯(lián)交易未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%，該關(guān)聯(lián)交易議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次關(guān)聯(lián)投資已經(jīng)山西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)同意。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、關(guān)聯(lián)方基本信息

(1)晉煤集團(tuán)

名稱：山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山西省晉城市城區(qū)北石店

法定代表人：李鴻雙

注冊(cè)資本：390519.56萬(wàn)元整

成立日期：1958年12月31日@ 營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為911400001112003634

經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金對(duì)外投資；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；工程測(cè)量：控制測(cè)量、地形測(cè)量、線路工程測(cè)量、橋梁測(cè)量、礦山測(cè)量、隧道測(cè)量、竣工測(cè)量；地籍測(cè)繪；危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（1類1項(xiàng)），危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（3類）（有效期至2022年10月24日）；爆破作業(yè)（有效期至2020年9月29日）。

(2)太原煤氣化

名稱：太原煤炭氣化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山西省太原市小店區(qū)晉陽(yáng)街東沺三巷3號(hào)

法定代表人：黃躍明@ 注冊(cè)資本：127989.939247萬(wàn)元整

成立日期：1983年7月5日@ 營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為911400001100144545

經(jīng)營(yíng)范圍：電力供應(yīng)；進(jìn)出口:貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；承辦中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及開(kāi)展“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。焦炭，煤氣，洗精煤，煤氣表，灶，管，建材，苦蕎醋，盒子房的生產(chǎn)、加工與銷售；煤氣技術(shù)咨詢、管網(wǎng)設(shè)計(jì)、安裝維修；汽車運(yùn)輸；通訊、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用；礦產(chǎn)資源開(kāi)采：煤炭開(kāi)采（只限分支機(jī)構(gòu)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

(3)山西能交投

名稱：山西能源交通投資有限公司

注冊(cè)地址：太原市萬(wàn)柏林區(qū)長(zhǎng)風(fēng)西街1號(hào)麗華大廈A座15-16層

法定代表人：武強(qiáng)

注冊(cè)資本：633000萬(wàn)元整

成立日期：2009年9月16日

營(yíng)業(yè)期限：2009年9月16日至2059年9月16日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91140000694272341C

經(jīng)營(yíng)范圍：鐵路、交通基礎(chǔ)設(shè)施及能源項(xiàng)目的投資和資產(chǎn)管理；鐵路沿線貨物倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營(yíng)；政府劃撥資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

(4)山煤投資集團(tuán)

名稱：山煤投資集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地址：太原市小店區(qū)長(zhǎng)風(fēng)街115號(hào)

法定代表人：徐陽(yáng)

注冊(cè)資本：40000萬(wàn)元整

成立日期：2009年7月22日

營(yíng)業(yè)期限：無(wú)固定期限

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為911400006922122142

經(jīng)營(yíng)范圍：資本運(yùn)營(yíng)；資產(chǎn)管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

(5)同煤集團(tuán)

名稱：大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山西省大同市礦區(qū)新平旺

法定代表人：郭金剛

注冊(cè)資本：1703464.16萬(wàn)元整

成立日期：1985年8月4日

營(yíng)業(yè)期限：?2008年11月20日至無(wú)固定期限

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91140000602161688N

經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)資源開(kāi)采：煤炭開(kāi)采；煤炭加工；機(jī)械制造；工程建筑施工；工業(yè)設(shè)備（含鍋爐、電梯）安裝、租賃，特種設(shè)備安裝；生鐵冶煉；建材生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

(6)潞安集團(tuán)

名稱：山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：山西省長(zhǎng)治市襄垣縣侯堡鎮(zhèn)

法定代表人：游浩

注冊(cè)資本：419881.6萬(wàn)元整

成立日期：1980年7月15日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為9114000011076540XD

經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭的生產(chǎn)、銷售；住宿、餐飲服務(wù)；印刷；游泳室內(nèi)場(chǎng)所服務(wù)；木材經(jīng)營(yíng)加工；（以上項(xiàng)目?jī)H限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。礦產(chǎn)資源開(kāi)采：煤炭開(kāi)采和洗選；硅鐵冶煉；煤層氣開(kāi)發(fā)；農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)；電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

(7)陽(yáng)煤集團(tuán)

名稱：陽(yáng)泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：陽(yáng)泉市北大西街5號(hào)

法定代表人：翟紅

注冊(cè)資本：758037.23萬(wàn)元整

成立日期：1985年12月21日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為9114000070107060XJ

經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)資源開(kāi)采：煤炭開(kāi)采(限分支機(jī)構(gòu))、礦石開(kāi)采；煤炭加工；煤層氣開(kāi)發(fā)；建筑施工、建設(shè)工程，建筑安裝、勘察設(shè)計(jì)；物資供銷；鐵路運(yùn)輸；道路貨物運(yùn)輸；煤氣、電力生產(chǎn)，燃?xì)饨?jīng)營(yíng)、發(fā)電業(yè)務(wù)（僅限分支機(jī)構(gòu)）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)品）；房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、關(guān)聯(lián)各方與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司與其他七家公司均由山西省國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司控股，與本公司屬于同一控制人的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

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3、關(guān)聯(lián)企業(yè)履約能力分析

相關(guān)的七家公司財(cái)務(wù)狀況均良好、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，都具有履約能力。

三、關(guān)聯(lián)投資標(biāo)的基本情況

1、基本情況

山西燃?xì)饧瘓F(tuán)是由晉煤集團(tuán)出資設(shè)立，于2018年2月28日在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)工商行政管理局注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司。增資前公司注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元。

名稱：山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司

注冊(cè)地址：山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)晉陽(yáng)街東沺三巷3號(hào)

法定代表人：李鴻雙

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元整

成立日期：2018年2月28日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：煤層氣、頁(yè)巖氣、砂巖氣勘探技術(shù)開(kāi)發(fā)；燃?xì)饧敿夹g(shù)開(kāi)發(fā)；燃?xì)饫煤兔簹夤膊杉夹g(shù)咨詢與服務(wù)；燃?xì)庋b備制造；煤層氣地面開(kāi)采;礦產(chǎn)資源勘查;氣體礦產(chǎn)勘查(乙級(jí))、固體礦產(chǎn)勘查(乙級(jí));煤礦瓦斯治理服務(wù);天然氣、煤層氣管道輸送;壓縮天然氣(煤層氣)加氣母站經(jīng)營(yíng);煤層氣工程設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理等技術(shù)服務(wù);機(jī)電設(shè)備及配件采購(gòu)、安裝及維修;普通道路貨物運(yùn)輸；城鎮(zhèn)管道燃?xì)?包括人工煤氣、天然氣、煤層氣等)、CNG加氣母站、LNG生產(chǎn)儲(chǔ)配及LNG加氣站建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)液化煤層氣的加工、生產(chǎn)設(shè)施及配套的儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及輸氣管道鋪設(shè);采購(gòu)、儲(chǔ)存煤層氣、液化煤層氣及銷售液化煤層氣;燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、安裝;燃?xì)庀嚓P(guān)材料、設(shè)備及附屬設(shè)施的銷售、安裝、維修;汽車燃料改裝；充電樁建設(shè)、維護(hù)、管理；原煤開(kāi)采、加工、煤炭洗選加工、煤炭項(xiàng)目投資、煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)(鐵路、公路經(jīng)銷)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、出資情況

根據(jù)擬簽訂的《山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司增資協(xié)議書》，相關(guān)的股東出資如下:

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四、擬簽訂的增資協(xié)議的主要內(nèi)容

1、增資方式

根據(jù)山西省國(guó)資委《關(guān)于印發(fā)〈山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司重組整合實(shí)施方案〉的通知》（晉國(guó)資規(guī)劃〔2019〕15號(hào)），本次增資將采取非公開(kāi)協(xié)議方式實(shí)施。

晉煤集團(tuán)、太原煤氣化、山西能交投、山煤投資集團(tuán)分別以其持有的下屬燃?xì)獍鍓K企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)向目標(biāo)公司進(jìn)行增資（具體資產(chǎn)范圍以山西省國(guó)資委批復(fù)為準(zhǔn)），增資金額以經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并報(bào)山西省國(guó)資委備案后的金額為準(zhǔn)；同煤集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、西山煤電四家煤炭企業(yè)分別以貨幣出資人民幣5000萬(wàn)元對(duì)目標(biāo)公司實(shí)施增資。

公司擬以現(xiàn)金方式出資5000萬(wàn)元，公司增資后所占股權(quán)比例以山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司確定的最終注冊(cè)資本金為準(zhǔn)核算。

2、新增出資的繳納時(shí)間及方式

各投資人一致同意在本增資協(xié)議生效之日起90個(gè)工作日內(nèi)按協(xié)議第三條約定完成對(duì)目標(biāo)公司的出資，其中以貨幣出資的應(yīng)當(dāng)將認(rèn)繳出資足額繳納至目標(biāo)公司指定增資賬戶；以股權(quán)出資的，應(yīng)在前述出資期限內(nèi)辦理相應(yīng)的工商變更手續(xù)。

上述增資協(xié)議自各方簽字蓋章后成立，自山西省國(guó)資委批復(fù)同意本次增資行為時(shí)生效，目前協(xié)議尚未簽署。

3、法人治理結(jié)構(gòu)調(diào)整

公司設(shè)股東會(huì)，由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

股東會(huì)會(huì)議對(duì)修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

公司設(shè)董事會(huì)，由7名董事組成。董事的任期為三年，任期屆滿經(jīng)股東方委派可以連 任。

公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事成員過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理設(shè)置若干名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，由董事會(huì)聘任和解聘；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)聘任和解聘。

4、變更登記手續(xù)的辦理

目標(biāo)公司應(yīng)于協(xié)議生效后20日內(nèi)到工商行政管理部門辦理工商變更登記手續(xù)，并申請(qǐng)換發(fā)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

在各方投資人按照協(xié)議第四條約定足額繳納出資后，目標(biāo)公司向各方投資人簽發(fā)《出資證明書》。

五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

公司參與山西燃?xì)饧瘓F(tuán)增資計(jì)劃，有助于公司拓展煤層氣業(yè)務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，有利于擴(kuò)大投資收益來(lái)源，為公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)提供支撐。

六、累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

不含本次關(guān)聯(lián)交易，當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為0萬(wàn)元。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況及獨(dú)立意見(jiàn)

公司四名獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

該項(xiàng)交易對(duì)交易各方是公平合理的，沒(méi)有損害非股東的利益，獨(dú)立董事對(duì)此表示認(rèn)可。

經(jīng)審閱擬簽訂《山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司增資協(xié)議》等涉及該項(xiàng)交易的相關(guān)材料，協(xié)議是本著公平、公正、兼顧各方利益、促進(jìn)共同發(fā)展的原則，在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)協(xié)商而簽訂的，符合相關(guān)法律規(guī)定。

董事會(huì)審議本議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

八、審批情況

公司于2月21日公告《關(guān)于擬參與山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司增資事項(xiàng)說(shuō)明的公告》（詳見(jiàn)公告2019—003）。近日，公司收到控股股東山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《山西省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于山西西山煤電股份有限公司以非公開(kāi)協(xié)議方式向山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司進(jìn)行增資的批復(fù)》（晉國(guó)資產(chǎn)權(quán)函[2019]121號(hào)），同意公司以貨幣出資5000萬(wàn)元人民幣，通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議方式向山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司進(jìn)行增資。

九、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)；

3、擬簽訂的山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司《增資協(xié)議書》。

特此公告

山西西山煤電股份有限公司董事會(huì)

2019年3月21日