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浙能電力近日公告稱，公司11月25日審議通過《關于繼續(xù)投資中國核電構成關聯(lián)交易的議案》，在公司董事、監(jiān)事、高級管理人員擔任中國核電董事、高級管理人員期間，授權公司經(jīng)營層在30億元額度內(nèi)，擇機投資中國核電股票。該30億元投資中國核電股票的額度包含在浙能電力第二屆董事會第三十二次會議決策的100億元投資額度內(nèi)。

詳情如下：

浙江浙能電力股份有限公司

關于繼續(xù)投資中國核電構成關聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯(lián)交易概述

2017 年 8 月，浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事

會第三十二次會議審議通過《關于通過證券市場長期投資優(yōu)質(zhì)上市公司股票的議案》，同意在 100 億元額度內(nèi)，以促進電力主業(yè)及相關業(yè)務發(fā)展、完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈、培育新的利潤增長點為目的，通過證券市場參與股票認購、增發(fā)、配股、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易、二級市場投資以及認購可轉(zhuǎn)債、可交債等方式，長期投資優(yōu)質(zhì)上市公司股票。

根據(jù)上述決議，公司以投資中國核能電力股份有限公司（以下簡稱“中國核電”）為切入點，累計購入中國核電約 4.4 億股股票，占中國核電總股本 2.86%。2019 年 6 月，經(jīng)中國核電股東大會審議通過，公司董事總經(jīng)理虞國平當選中國核電董事。鑒于中國核電與公司的產(chǎn)業(yè)協(xié)同度較高，核電發(fā)展前景良好，是公司未來主要的發(fā)展方向之一，后續(xù)不排除進一步增持中國核電股票的可能性。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，若上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員在交易對方擔任董事、高級管理人員職務，則上市公司對該交易對方的投資行為構成關聯(lián)交易。由于關聯(lián)交易和非關聯(lián)交易的決策權限和審議程序存在較大差異，因此若后續(xù)進一步增持中國核電的股票，則需要在第二屆董事會第三十二次會議決議的基礎上，補充完善關聯(lián)交易的決策程序。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司相關制度的規(guī)定，關聯(lián)交易金額在公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%以下的，由董事會負責決策。據(jù)此計算，公司董事會有權對投資金額在 30 億元（公司最近一期經(jīng)審計的歸母凈資產(chǎn)為611.95 億元）以內(nèi)的關聯(lián)交易做出決策。

公司于 2019 年 11 月 25 日以通訊方式召開第三屆董事會第十五次會議、第

三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關于繼續(xù)投資中國核電構成關聯(lián)交易的議

案》，會議形成如下決議：（1）在公司董事、監(jiān)事、高級管理人員擔任中國核電董事、高級管理人員期間，授權公司經(jīng)營層在 30 億元額度內(nèi)，通過證券市場協(xié)議轉(zhuǎn)讓、大宗交易、非公開發(fā)行、二級市場投資等方式，擇機投資中國核電股票；（2）該 30 億元投資中國核電股票的額度包含在第二屆董事會第三十二次會議決策的 100 億元投資額度內(nèi)。

公司董事會在審議本議案時，關聯(lián)董事虞國平回避表決。表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

至本次關聯(lián)交易為止，過去 12 個月內(nèi)公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間交易類別相關的關聯(lián)交易金額未達到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 5%以上。

二、關聯(lián)方介紹

名稱：中國核能電力股份有限公司

類型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市西城區(qū)三里河南四巷一號

注冊資本：1556543.000000 萬人民幣

法定代表人：陳樺

經(jīng)營范圍：核電項目及配套設施的開發(fā)、投資、建設、運營與管理；清潔能源項目投資、開發(fā)；輸配電項目投資、投資管理；核電運行安全技術研究及相關技術服務與咨詢業(yè)務；售電。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

三、關聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

公司本次關聯(lián)交易的目的在于促進電力主業(yè)及相關業(yè)務發(fā)展，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的利潤增長點。

公司 30 億元投資資金額度均來源于公司自有資金。由于 30 億元投資額度是

否足額使用尚存在不確定性，且該投資額度是長期性的資金安排，沒有投資期限的設定，具體使用要結合中國核電的實際情況及公司資金狀況合理安排，且以不影響生產(chǎn)經(jīng)營為前提，故不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

四、關聯(lián)交易履行的程序

本次關聯(lián)交易經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，關聯(lián)董事回避表決。獨立董事對本次關聯(lián)交易予以事前認可并投贊成票。

獨立董事認為，本次關聯(lián)交易有利于促進電力主業(yè)及相關業(yè)務發(fā)展，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，在關聯(lián)交易審議時關聯(lián)董事回避表決，符合公司法和公司章程的規(guī)定。

本次關聯(lián)交易無須提交本公司股東大會審議。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會

2019 年 11 月 26 日